第267章 传销诈骗案（26）

既然白守仁干的是传销，但为何从今年三月份起，却突然搞起了非法集资，而且在短短半年内，集资了上千万。

并且，他非法集资的时间，正好和死者朱玉荣认识的时间相吻合。

这个朱玉荣，到底扮演的是个什么角色？

想到这里，叶默连忙问道：“回到我今天抓捕你的时候问你的问题，你为什么会认识一个搞诈骗的人？”

听到这句话，白守仁顿时愣了愣。

“你说的这个人，是叫张一龙对吧？”

“他本名叫朱玉荣，所谓的张一龙，是他用的另一个名字。”

听到张一龙的真名居然叫做朱玉荣，此时的白守仁对此人的恨意又加深了许多。

他紧握着拳头，随后看着叶默道：“如果不是因为朱玉荣，你们不会查到我的头上，对吧？”

闻言，叶默并没有否认，但他并没有把朱玉荣已经遇害的消息告诉他。

“朱玉荣涉嫌诈骗，是我们通缉追查的目标。”

“妈的，我就知道，当初我弟要和他合作，我死活不干，现在好了，被他连累到了这个地步，钱没了，人也没了，下半辈子能不能留着一条烂命都还说不准。”

“你是怎么认识朱玉荣的？”

听到叶默这句问话，白守仁无奈的叹了一口气。

“实话和你说吧，我们搞传销赚来的钱，我们自己也知道不干净，继续发展下去迟早要完蛋，所以我们想找人洗钱，把钱转移到国外，而这个朱玉荣，他的手里就有这个技术，他能把黑钱洗白。”

“你们怎么知道他能洗钱？”

“我们有个合作商，是专门生产劣质白酒的，他就通过朱玉荣将五千多万的资产转移到了国外，并且带着全家人移民去了加拿大，朱玉荣，也是他推荐给我们的，他让我们早点想办法跑路，否则迟早要完蛋，因为我们资产太多，哪怕是现在收手也没用，迟早有一天会出事。”

“朱玉荣帮你朋友转移资产，他从中抽取了多少费用？”

“转移五千万，他拿了一千万。”

“那你们打算让朱玉荣转移多少钱资产？”

“两个亿。”

听到这个数字，叶默此刻的表情有些疑惑不解。

一个在国内搞诈骗的人，哪来这么大的本事去洗钱。

真要有这个能力，还做什么诈骗。

而且，这个朱玉荣现在已经死了，而他的诈骗集团，依旧还在运行。

这就意味着，朱玉荣并不是诈骗集团的老大。

真正的老大另有其人。

想到这里，叶默继续问道：“那你知不知道，这个朱玉荣是用什么办法进行洗钱的？”

“他手头上有好几千个账户，可以瞬间将这些钱分次转到一个国外银行账户上去。”

“既然你都打算转移财产跑路了，为什么会在三月份开始以投资的名义进行非法集资？”

“还不是因为贪婪呗，想着都要跑路了，临走前再干一笔大的，打算凑齐两个亿的整数。”

“你还差多少钱凑齐两个亿？”

“还差大概两千万左右。”

“两个亿的数目，即便是他再有本事，想要把它洗干净，也不是一件容易的事情，你们就这么信他？”

“他洗钱的办法很多，两个亿虽然数目大了点，但他也有办法，他在澳门认识一些开赌场的人，只需要把这笔钱，从几千个账户来回洗，最后将其转到二十个账户里，这二十个账户，分别去赌场进行赌钱，然后故意把钱输给赌场，赌场再将这笔钱，帮我们存到瑞士银行，这笔钱，就可以成功转移出去了。”

听到这句话，叶默和郑孟俊两人都非常震惊。

洗钱的方式有很多种，但能够想到用这种办法转移资产，证明这个朱玉荣他绝不是一个简单的诈骗分子。

究竟为什么一个头脑聪明，本事通天的一个人，会离奇的死在连龙山那样的荒山之中。

这背后究竟有什么不为人知的事情，这一切，都需要侦查人员一步一步的去侦破。

想着诈骗团伙被困人员如今的处境，叶默知道案子不能拖下去了，他必须想办法尽快捣毁诈骗组织，解救被困人员。

于是，叶默接着问道：“你弟弟白守成，是不是把一辆奔驰车借给朱玉荣开过？”

“你说的是那辆奔驰e系是吧？”

“对。”

“那辆车，不是借给他开，是准备卖给他，他钱都已经给了，但因为来不及过户，所以就暂时把车给他开。”

“那现在这辆车在什么地方？”

“我们也不知道在哪里，总之这段时间我们联系不上这个人，他从上个月开始就突然失去联系了。”

“除了你之前说的那栋别墅之外，你们还有没有其他办法能够找到朱玉荣这个人？”

“没有了，朱玉荣经常邀请我们去他的别墅玩，我们唯一知道他的住址就是那栋别墅。”

“那你有没有朱玉荣的电话？”

“没有，这个人很神秘，平时都是他用网络电话联系我们的。”

“你们就这么相信朱玉荣真的能够帮你们转移资产吗？”